Глобальное мошенничество

Сотрудники ОБЭП произвели выемку документов и оргтехники из офиса екатеринбургского представительства «Глобала»

Вчера УВД Екатеринбурга начало проверку деятельности петербургской «Глобал Гейминг Экспо» (специализируется на торгах на Forex) по заявлениям клиентов компании. Менеджмент «Глобала», которому граждане передавали деньги в доверительное управление, подозревается в мошенничестве: полторы недели назад выплаты инвесторам были прекращены, а их счета в системе UTG-ACCOUNT — заморожены. По некоторым оценкам, в компании аккумулировалось не менее $150 млн, принадлежащих инвесторам. Вернуть деньги клиентам «Глобала» вряд ли удастся: по всем признакам, компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, работавшей к тому же на основании игорной лицензии.

В УВД Екатеринбурга официально о ходе расследования говорить отказываются. Известно лишь, что вчера сотрудники городского ОБЭП провели выемку документов в екатеринбургском офисе Алексея Калиниченко. Также они забрали оргтехнику, в том числе жестские диски. Проверку городской ОБЭП начал по заявлениям граждан, в которых они попросили возбудить уголовное дело по фактам мошенничества со стороны менеджмента «Глобала» и его учредителя екатеринбургского предпринимателя Алексея Калиниченко. Как рассказали «Ъ» обманутые инвесторы компании, они передавали структурам господина Калиниченко и ему лично собственные деньги, которые он использовал для игры на рынке Forex. Если торговые операции прошли успешно, клиент получал прибыль, а Алексей Калиниченко — определенный процент.

Игру на Forex господин Калиниченко начал в 1998 году. Сначала он торговал на рынке на собственные деньги и деньги своих знакомых. Со временем клиентов, желающих получить высокий доход от свободных денег, становилось все больше. «Меня привел к Калиниченко друг в 2003 году. Но я побоялся отдавать ему крупную сумму, и примерно год тестировал $1 тыс. — на тот момент это был минимальный взнос, который Калиниченко принимал. Тест прошел вполне успешно. Через полгода мой доход составил $500. И я начал отдавать ему более крупные суммы», — рассказал один из инвесторов «Глобала». До 2005 года клиентам он выдавал расписки (часть инвесторов отдавала средства под честное слово). В ноябре 2005 года господин Калиниченко изменил систему взаимоотношения с инвесторами. Он учредил две фирмы — ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге).

«Глобал» работал по игорной лицензии непосредственно с клиентами. От ее имени заключались соглашения «Об открытии гарантийно-торгового счета», согласно которому клиент передавал в доверительное управление «Глобалу» определенную денежную сумму. Клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет дилера, то есть «Глобала», который был открыт в екатеринбургском Банке 24. ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG- ACCOUNT, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег. Далее деньги поступали на счет оффшорной компании Livingston Investment. От имени этой компании бизнесмен и торговал на Forex. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов.

Алексею Калиниченко, как признались «Ъ» инвесторы, в бизнес-кругах доверяли безоговорочно. «Все началось примерно месяц назад, — рассказал один из клиентов „Глобала“, — когда три недели подряд доходность была равна 0%. Такое случалось и раньше, поэтому паники сначала не было». «Я понял, что что-то не так, когда 15 августа заявка на отзыв денег от 2 августа была необработана, и деньги на счет не поступили», — рассказал еще один из клиентов «Глобала». «Когда я приехал в офис „Глобала“, там уже собралась толпа инвесторов. Но сотрудники офиса ничего вразумительного нам сказать не смогли. Люди были в панике. Ведь многие отдавали в управление Калиниченко очень большие суммы. Лично у меня там „зависло“ более $50 тыс. А ведь были и еще более внушительные суммы», — говорит еще один клиент. Подсчитать «зависшую» сумму достаточно сложно. По оценкам самих клиентов она составляет не менее $150 млн. Дело в том, что минимальный взнос клиента составлял $2 тыс. Даже с учетом того, что клиентская база, как утверждает менеджмент екатеринбургского представительства, составляет 3 тыс. человек (инвесторы утверждают, что видели договор с порядковым номером 14250), минимальный размер сборов «Глобала» — $6 млн. Но, по сведениям «Ъ», инвесторы редко отдавали минимальную сумму. Большинство перечисляло достаточно крупные суммы — от $10 тыс.

В минувшую среду Алексей Калиниченко дал о себе знать. На форуме Internet Invest он опубликовал письмо, в котором обвинил в случившемся менеджеров «Глобала», UTG и Банка 24. ру. По его словам, причина — в предательстве со стороны директоров «Глобала» Феликса Порина и UTG Сергея Ефимова, а также екатеринбургского Банка24. ру. Как пишет в письме Алексей Калиниченко, со счета «Глобала» в Банке24. ру незаконно были сняты крупные денежные суммы, после чего банк закрыл доступ бизнесмена к его личным счетам. Свое исчезновение он объясняет тем, что опасается за жизнь. «Стали исчезать деньги со счетов Компании «Глобал» в большом объеме. Я начал разбираться и обнаружил, что внутри системы появилось много фиктивных клиентов. Непонятным людям (без контактной информации), которые перечисляли мелкие суммы на расчетные счета «Глобала», и через некоторое время со счетов «Глобала» им перечислялись более весомые суммы, превышающие в десятки раз суммы входящих платежей. Долго размышляя, я пришел к выводу, что эта афера была реализована Банком совместно с Ефимовым и Пориным. Это относится к исполнению трехстороннего договора между банком, «Глобалом» и Трейдером. Если я совершаю убыточные сделки, то банк снимает эти суммы с расчетных счетов «Глобала», если я совершаю прибыльные сделки, эти суммы зачисляются на мой счет и перечисляются «Глобалу». Ситуация в том, что банком было снято со счетов «Глобала» порядка 5 миллионов долларов меньше чем за два месяца. Основание — мои убыточные сделки. Это невозможно! " — написано в обращении господина Калиниченко.

Стоит отметить, что с основным акционером Банка 24. ру Сергеем Лапшиным у Алексея Калиниченко давние отношения. Они познакомились несколько лет назад, когда господин Лапшин работал еще в банке «Северная казна» (у господина Калиниченко там был свой счет). В 2005 году при организации своего бизнеса предприниматель, как он утверждает в письме, купил 20% акций Банка 24. ру для того, чтобы иметь преференции в кредитном учреждении. И до сих пор он числится членом совета директоров кредитного учреждения. По словам отца господина Калиниченко, он также достаточно долгое время занимал должность начальника отдела конверсионных операций.

Справка "Ъ"  Банк24. ру учрежден в Екатеринбурге в 1992 году, до 2003 года назывался «Уралконтактбанк». За 2005 год нетто-активы банка выросли на 81% и составили 2 млрд 566 млн рублей, собственные средства — на 51% и составили 223 млн рублей. Прибыль банка за 2005 год составила 51,7 млн. руб. На сайте банка в числе учредителей председатель совета директоров кредитного учреждения Сергей Лапшин (59, 472%), исполнительный директор банка Борис Дьяконов (20%). Банк24. ру известен тем, что по инициативе его акционера Сергея Лапшина было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего лидера ОПС Александра Хабарова по статье 179 УК РФ «Принуждение к сделке». Вскоре господин Хабаров был найден в камере СИЗО повешенным.

Руководство «Глобала», UTG. и Банка 24. ру также через форум заявили, что считают обвинения в свой адрес оскорбительными. «Он (Алексей Калиниченко) почти полгода через нас реально торговал на Forex небольшими объемами — $2—5 млн и с неизменным профитом ежемесячно, за свой счет и на свой риск. Затем Калиниченко стал работать на Forex большими объемами и много проиграл. Мы аккуратно с него все списали до копейки по договору», — объяснил председатель совета директоров Банка24. ру Сергей Лапшин. Примечательно, что исполнительный директор кредитного учреждения Борис Дьяконов в беседе с корреспондентом «Ъ» сказал, что изначально с подозрением относился к UTG «из-за непрозрачности документов компании»: «Для проверки я отдал Алексею Калиниченко в доверительное управление 100 тыс. рублей, однако уже распрощался со своими средствами».

Вчера господа Ефимов, Потин и Дьяконов в Санкт-Петербурге встречались с инвесторами «Глобала». Собрание проходило в гостинице «Санкт-Петербург». По словам присутствующих на нем инвесторов, «ничего нового они не сказали». «В очередной раз нам заявили, что во всем виноват Калиниченко — его система была не более, чем финансовая пирамида, которая рухнула. Поэтому нам порекомендовали „попрощаться“ со своими деньгами», — рассказал «Ъ» один из участников встречи. Стоит отметить, что все присутствующие на собрании, с кем общался корреспондент «Ъ», указывали на то, что она проходила в режиме строгой секретности: «Нам запрещали видеосъемку, вплоть до того, что охрана забирала камеры». «Если честно, я сделал вывод, что Калиниченко просто „кинули“ его партнеры», — резюмировал еще один участник совещания.

Как действовать дальше, большинство обманутых инвесторов пока не знает. Одни по-прежнему верят Алексею Калиниченко и рассчитывают, что он сможет решить их проблему. По одной из версий, средства инвесторов могут быть аккумулированы в Livingston Investment, доступ к счету (по данным инвесторов, он находится в зарубежном банке) которого имеет только Алексей Калиниченко. Другие угрожают расправой в адрес семьи предпринимателя (сейчас они находятся в Екатеринбурге), требуя вернуть деньги. «Я получил уже несколько таких писем по электронной почте. Меня предупредили, что в лучшем случае в ближайшие сутки мы будем в заложниках». Семья Алексея Калиниченко была вынуждена обратиться в милицию за защитой«, — рассказал «Ъ» отец бизнесмена Петр Калиниченко.

Большая часть пострадавших инвесторов пытается вернуть деньги при помощи правоохранительных органов. «Ведь только у них есть возможность проверить, каким образом осуществлялись финансовые операции и кто виноват в этой ситуации. Если следствию удастся доказать причастность, как утверждает Калиниченко, банка к нашим проблемам, может быть и сможем вернуть деньги», — считает один из заявителей. Впрочем, эксперты уверены, что вмешательство правоохранительных органов ожидаемого результата не даст, и обманутые инвесторы денег не получат: ведь как утверждают в Банке 24. ру, «Глобал» был самым обычным клиентом. А заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин уверен, что господин Калиниченко создал финансовую пирамиду: «Эта компания („Глобал“ — „Ъ“) работала по игорной лицензии, поэтому отдать туда деньги фактически то же самое, что сделать ставку в казино, и проиграть. Очевидно, что бессмысленно пытаться отсудить у казино проигранные деньги».

Когда номер готовился в печать, стало известно, что к проверкам УВД может подключиться и налоговая служба. По словам источников «Ъ» в правоохранительных органах, ее очень заинтересовали доходы клиентов «Глобала». Правда, подтвердить эту информацию в самой службе вчера не удалось.



Последние материалы по теме:

• Финансовая пирамида уложилась в 60 томов уголовного дела
• Арестован глава «Вашего финансового попечителя»
• За мошенничество с кредитами лишили свободы на 4,5 года
• Банковские жучки
• Жертвы «Багиры». В Томске возбуждено первое уголовное дело по факту мошенничества в долевом строительстве