У «Банка развития предпринимательства и культуры» отозвана лицензия за многочисленные нарушения банковского законодательства

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.03.2006 у кредитной организации коммерческий банк «Банк развития предпринимательства и культуры» (ООО) (Москва) («Би-Си-Ди-Банк») с 23 марта отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая применение мер в порядке надзора.

В деятельности КБ «Би-Си-Ди-Банк» выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства. В течение 12 месяцев, предшествующих дате отзыва лицензии, Банком России к КБ «Би-Си-Ди-Банк» неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия, предусмотренные законом. Однако банк не исполнял требования предписаний Банка России, создавая реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков) банка.

За период с 01.01.2005 по 01.02.2006 «Би-Си-Ди-Банк» выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд рублей наличных денежных средств. В связи с несоблюдением кассовой дисциплины и нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов предписанием Банка России КБ «Би-Си-Ди-Банк» с 19.01.2006 введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России.

С 23 марта в соответствии с приказом Банка России от 22.03.2006 в КБ «Би-Си-Ди-Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией «Би-Си-Ди-Банка» назначен главный юрисконсульт юридического отдела Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Алексей Танин. В состав временной администрации включена Г. Ковалева.



Последние материалы по теме:

• Банкиров трясет от ФСБ
• ЦБ РФ отозвал лицензии у 14 банков за отмывание денег
• Крупные клиенты отзывают вклады из банка «Нефтяной»
• Московский строитель украл миллиард