Судебные процессы против рейдеров

Аналитическая группа M&A-Intelligence журнала «Слияния и Поглощения» представляет исследование проблемы привлечения рейдеров к уголовной ответственности. Всего на сегодняшний момент с реальной судебной перспективой на разных стадиях расследования (включая и уголовные дела, по которым уже вынесены приговоры)находится 32 громких уголовных дела. Оценочная стоимость 110 компаний, которые подверглись атаке бизнес-пиратов и которые фигурируют в этих уголовных делах — более $4 млрд.

Криминальное рейдерство, пик которого пришелся на 2004—2005 годы,вынудило правоохранительные органы объявить войну тем, кто безнаказанно захватывает российскиепредприятия. По данным Следственного комитета (СК) МВД России, по фактам незаконных поглощений предприятий в 2004 году было возбуждено171 уголовное дело, в 2005 -м —  346. За 2006 год, по подсчетам M&A-Intelligence, таких дел в производстве уже 354.

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым рейдеров привлекают к ответственности — 330 (самоуправство) и 159 (мошенничество). Но сейчас уже начала формироваться практика применения норм УК, предусматривающих более строгие наказания, в частности по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества). В рамках исследования мы опросили сотрудников правоохранительных органов, которые непосредственно сталкиваются с уголовными делами по захватам компаний. По словам Павла Сычева, старшего следователя по особо важным делам Следственного Комитета МВД (СК), рейдеры получают реальные наказания, причем эта тенденция развивается по нарастающей.

К самому максимальному на сегодня срокунаказания осенью прошлого года приговорили участников захвата Мытищинского электромеханического завода (МЭМЗ). Кристина Шамбир и Александр Ружьев получили соответственно 15 и 14,5 лет лишения свободы за хищениеи легализацию контрольного пакета акций предприятия. «Следователь под давлением потерпевших сначала возбудил дело по статье 327 УК РФ (подделка документов), — заявил Сычев M&A-Intelligence. — Но СК это дело истребовал, мы заслушали на совещании ход его расследования и передали в следственное управление СК по Центральному Федеральному округу. Причем, у участников захвата были выявлены еще дополнительные эпизоды по другим предприятиям, но они не вошли в приговор, расследование по ним продолжается».

Масштабную атаку на рейдеров провели летом прошлого года правоохранительные органы Петербурга. Начались громкие аресты по уголовным делам, связанным с захватами предприятий, причем, не только исполнителей, но и заказчиков. В конце августа — начале сентября были задержаныглавные фигуранты — Андрей Леухин (кличка «Медведь») и Бадри Шенгелия, а в декабре в Москве взят под стражу еще один «авторитетный» предприниматель, лидер «тамбовской ОПГ» Вячеслав Дроков («Зинка»), который подозревается в организации полутора десятков рейдерских атак на петербургские предприятия.

Беспрецедентнымможет стать и судебный процесс по делу инвестиционной компании (ИК) «Россия». Членам этой самой одиозной и «отмороженной» рейдерской группировки инкриминируется обвинение по ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества — особо тяжкого преступления, за которое предусматривается до 20 лет заключения. В Москве на сегодняшний день ни одна из рейдерских групп по этой статьене привлекалась. От деятельности ИК «Россия», построенной на «черных» схемах отъема собственности,пострадало более 50 московских предприятий. Сейчас арестовано уже около 28 членов группы, уголовное дело планируют передать в суд в первом квартале 2007 года. Впрочем, в этом громком деле появились и первые подводные камни. По некоторой информации, прокуратура засомневалась в его перспективах, и пока в деле взята пауза. Более чем странным выглядит и то обстоятельство, что один из руководителейкомпании — Константин Стародубцев — был задержан на территории Украины, но затем отпущен на свободу.

И действительно, даже первый взгляд на статистику СК МВД показывает, что перспективы антирейдерских судебных процессов далеко не безоблачны. В 2005 году из 346 расследуемых уголовных дел 58 дел прекращено, 62 приостановлено. До суда в 2005 году дошло только 51 дело, а за девять месяцев 2006 года —  46. Приговоров с 2004 года по настоящее время вынесено всего 19.

Такие печальные результаты мы имеем потому, что наши правоохранительные органы слабы и коррумпированы, считает Николай Скриган, заместитель начальника ОРЧ № 7 УБЭП ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области — начальник 1-го отдела. «В Петербурге резонансные уголовные дела, связанные с рейдерством, до сих пор не развалены, а фигурантов арестовывают только благодаря тому, что данные дела расследует управление Генеральной прокуратуры РФ, — заявил он. — Если задать вопрос, какую лепту в противодействие рейдерству вносит милицейское следствие и городская прокуратура, то ответ не порадует никого. Из более чем 30 уголовных дел, возбужденных в 2005 году, и расследуемых милицейским следствием по фактам хищения активов предприятий г. Санкт-Петербург, в суды направлено всего два уголовных дела, два расследуютсяи имеют судебную перспективу, остальные дела следствием были приостановлены по различным причинам, или вообще прекращены. Вот и вся эффективность работы».

Московские власти также нередко оказываются бессильными перед безнаказанностью рейдеров. Так, НИИ шинной промышленности (НИИШП) до сих порне может вернуть комплекс зданий, захваченный в 2004 году группой лиц с помощью решения регионального суда на основании подложного договора аренды. Уголовное дело по факту захвата, возбужденное в августе 2004 года, в декабре 2005-го было приостановлено СЧ ГСУ при ГУВД Москвы.

По словам Александра Корсака, руководителя Управления экономической безопасности (УЭБ) правительства Москвы, тех, кто имел непосредственное отношение к захвату зданий института даже не вызвали в качестве свидетелей, хотя должны были опросить их. «Хотим мы или не хотим, но когда говоримо деятельности рейдеров, то имеем в виду замес криминала и коррупции, в том числе коррупции в правоохранительной системе. Мы это увидели на примере НИИШП», — говоритон.

Павел Сычев не склонен драматизировать ситуацию о состоянии раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконными захватами предприятий."Учитывая, что этот состав преступлений не отработан, 30% уголовных дел, доведенных до суда, — хорошая следственная работа«, — считает он. По его мнению, много дел зависло в судах, которые зачастую не знают, как их рассматривать, и нередко возвращают на дополнительное расследование. В результате, сильно растягиваются сроки расследования преступлений, связанных с рейдерскими захватами активов предприятий.

Так, следственные органы МВД Мордовии квалифицировали действия рейдерской группы, организовавшей захваты двух предприятий республики в 2005 году, по ст. 210 УК (организация преступного сообщества): уголовное дело сейчас находится в стадии предварительного следствия. По примеру питерской милиции к жестким действиям против рейдеров перешли и свердловские оперативники. Осенью прошлого года в Екатеринбургебыл арестован известный предприниматель Павел Федулев: он обвиняется в захвате рынка «Оборонснабсбыта». Судя по всему, уголовное дело по Федулеву может стать первым показательным антирейдерским процессом на Урале.

Резюмирует Главный редактор журнала «Слияния и Поглощения» Антон Смирнов: «Мы уже неоднократно высказывал свою позицию по рейдерству. И главная проблема этого явления, по нашему твердому убеждению, не в развитии законодательства, технологий защиты или совершенствовании работы судов (хотя, само собой, это тоже нужно делать). Проблема в головах и в правильной идентификации самой проблемы. Черное рейдерство — это не применение интеллектуальных технологий высококлассными юристами, не „случайные“ отступления от закона отдельными компаниями. Это систематически совершаемые преступными сообществами уголовно наказуемые деяния. Накладывает свой отпечаток и восприятие этих деяний в бизнес сообществе. Пока ключевые представители последнего считают, что криминальный захват — это нормальный бизнес, ситуацию исправить будет трудно».

Таблица 1. «Рейтинг» громких уголовных дел, возбужденных против рейдеров

Объект захвата	Дата захвата	Пострадавшая сторона	Рейдеры	Уголовное дело, стадия
ОАО «Покровское», «Мосвторчермет», «Самсон» и др.	2003—2005	Около 50 предприятий	ИК «Россия»	28 человек взяты под стражу, им предъявлено обвинение по ст. 210 (организация преступного сообщества), ведется расследование.
ОАО «Мытищинский электромеханический завод» (МЭМЗ)	2002—2003	ОАО «МЭМЗ»	К. Шамбир и А. Ружьев	В 2006 году Мытищинский районный суд Московской области приговорил Шамбир и Ружьева соответственно к 15 и 14,5 годам лишения свободы по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 158, п. «а» и «б» ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 174—1.
Михайловский ГОК	2005	А. Усманов и В. Анисимов	Пять человек совместно с бывшим главой «Ренессанс капитал» Олегом Киселевым	В 2006 году Д. Клюев, А. Печкин, О. Воронков, И. Жлобицкий, А. Стегонова приговорены к наказанию от 1 года лишения свободы условно до 1,8 лет колонии-поселения. по ч. 2 ст. 165. Киселев объявлен в международный розыск.
Сокольский ЦБК, ОАО «Тулампром»	2004	ГК «Фокс» (А. Риммер, С. Обозов)	В. Хазанов, А. Стыров	В. Хазанов и А. Стыров взяты под стражу в апреле 2005 года, им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 330 и ч. 3 ст. 30
ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ), ООО «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры»	2003	ОАО «ЧЭАЗ», ООО «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры»	Е. Казаков и А. Плотников	В 2004 году Е. Казаков и А. Плотников приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 30 и п. «а» и «б» ч. 3 ст. 159
Банк «Национальный капитал» г. Москва	2004	Банк «Национальный капитал»	Группа рейдеров	В 2006 году Жиганов, Аржаев, Шевхужеев, Кустов, Дадаев, Титков, Устинов приговорены к 1 году лишения свободы по ст. 330
Обувная фабрика «Спартак», «Нижнекамский завод строительных и металлических конструкций» и др.	2000—2005	12 предприятий Татарстана	Группа рейдеров из 9 человек	Против участников группы возбуждено 15 уголовных дел. Расследование продолжается. Четверо членов рейдерской группы задержаны, они подозреваются в мошенничестве.
Рыночный комплекс «Оборонснабсбыт»	2003	ГК «Оборонснабсбыт» (В. Усманов)	Екатеринбургский предприниматель П. Федулев, группа рейдеров	В отношении П. Федулева, который был задержан в декабре 2006 года, а также группы рейдеров возбуждено уголовное дело по ст. 212 (Массовые беспорядки) и п. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). Расследование продолжается.
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал (ПНТ)», ЗАО «Кондитерская фабрика им. Крупской», ОАО «Услуга», ООО «Пушкинская», ЗАО «Игристые вина», ООО «Дары моря» и др.	2005	ЗАО «ПНТ» (С. Васильев), ЗАО «Кондитерская фабрика им. Крупской», ОАО «Услуга», ООО «Пушкинская» (Н. Шпакова), ООО «Дары моря»	Вячеслав Дроков, лидер «тамбовской ОПГ»	В декабре 2006 года В. Дроков взят под стражу. Он подозревается в организации около 15 рейдерских атак, в т. ч. на ресторан «Петербургский уголок» (ООО «Пушкинская»). Дрокову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159. Расследование продолжается.
ООО «Фрунзенский плодоовощной комбинат», ЗАО «Торговый дом «Фарфор-Хрусталь», ООО «Лада-сервис»	2005—2006	ООО «Фрунзенский плодоовощной комбинат», ЗАО «Торговый дом «Фарфор-Хрусталь», ООО «Лада-сервис»	Петербургский предприниматель Андрей Леухин	А. Леухин арестован летом 2006 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159. Расследование продолжается.
ООО «Стройсвязь», ЗАО «СКАМ», ООО «БЗУ «Московское», ОАО «Отель «Санкт-Петербург»	2005—2006	ООО «Стройсвязь», ЗАО «СКАМ», ООО «БЗУ «Московское», ОАО «Отель «Санкт-Петербург»	Петербургский предприниматель Бадри Шенгелия	Б. Шенгелия был взят под стражу в сентябре 2006 года, но затем отпущен. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159. Расследование продолжается.
ООО «Саранскспецстройпроект» и ООО «Продимпорт»	2005	ООО «Саранскспецстройпроект» и ООО «Продимпорт»	Группа рейдеров	Уголовное дело находится в стадии предварительного следствия. Действия рейдерской группы квалифицируются по ст. 210 (организация преступного сообщества)
ЗАО «Уралинвестэнерго»	2004	ЗАО «Уралинвестэнерго» (А. Ахтямов)	Акционеры ЗАО, в том числе бывшие топ-менеджеры П. Подкорытов и В. Губин	П. Подкорытов и В. Губин были арестованы в 2005 году, им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159. В 2006 году дело передано в суд. Уголовное дело в отношении еще пяти бывших акционеров компании, находящихся в розыске, выделено в отдельное производство.

Последние материалы по теме:

• Александр Корсак: Рейдеры постоянно меняют тактику
• Рейдерство: штрихи к портрету явления
• Наезд правоохранителей может даже не понадобиться
• Перегруппировка
• Под прицелом рейдеров в настоящее время находится еще как минимум 1015 крупных столичных предприятий